2016年4月21日，纣王财富官网公布，集团董事长杨卫国失联，预估成交量约10亿元
本报记者李冰
纣王财富投资管理有限公司(以下简称纣王财富)一案取得最新进展。通报信息显示，部分资产已追回，普惠公司已归还近3亿元，其他仍在追回中。据报道，许多损失无法挽回。
还有一个说法是该案是单位起诉还是董事长个人犯罪，这是此前外界所关注的。据《纣王财富》报道，检方是以单位犯罪起诉的。由于没有合适的单位法定代表人出庭，起诉书中没有写单位名称，但内容是根据单位犯罪情况表述的。
“纣王财富案不同于一般的P2P平台跑路案。纣王财富案发生之初，纣王财富集团发布公告，声称集团董事长携款潜逃、失联，表明虽然其P2P业务受到董事长潜逃的影响，存在非法吸收公众存款的可能，但集团独立法人在案件前期积极表态，追究相关责任方，并积极支付投资人本金，希望通过稳健经营盘活实体经济中的P2P业务。中国金融科技法学研究会理事肖飒律师对《证券日报》记者表示，这是纣王财富案与一般P2P平台跑道案最大的区别，也是其快速推进的关键。
未付约27亿元
普惠的回报只有近3亿元
资料显示，纣王财富成立于2014年3月10日，法定代表人为杨卫国。2016年4月21日，平台纣王财富在官网宣布集团董事长杨卫国失联，预计营业额约10亿元。杭州江干经侦大队于4月24日立案，全力抓捕杨卫国。
然后剧情逆转，杨卫国在朋友圈发声否认失联。根据公告，杨卫国前往乌鲁木齐市公安局说明情况，并向杭州市江干区公安局通报了此次经济调查情况。今年1月，纣王财富公司披露了收回部分资产的一些进展和细节，以及董事长杨卫国涉嫌禁烟一案。据杭州市公安经侦局代表余大队介绍，一案正处于诉讼阶段，尚未发现已收取10亿元。
3月，纣王财富案取得阶段性进展，检察院以非法吸收公众存款罪向(杭)区法院提起公诉，法院正在熟悉和审查案件。同时，相关负责人表示，案件进入起诉程序后将分为两个阶段，第一阶段为审理和判决，第二阶段为判决生效后，移交执行局进行资产处置。
截至今年9月29日，纣王财富表示部分资产已收回，普惠回报已近3亿元，其他仍在收回中。董事长杨卫国拥有的9辆高端汽车被扣押。然而，许多损失无法挽回。同时，简要报告了资产处置情况。
记者《证券日报》了解到，关于资产处置，目前山西五台山银行2370多万元已全部收回，没有本金损失。在高院的协调下，忻州银行与相关方达成了“均分损失”的协议。厦门子曰俱乐部的处置也已经达成协议，200万元仍可收回。
然而，一些汇款仍然不理想。虽然普惠的回报近3亿元，但今年2月底普惠的总回报已经达到1亿元，也就是说最近半年从时间的总回报还不到5000万元。根据之前的披露，本案未付本金约27亿元，恐怕
肖伟律师表示，“关于资产补偿和偿还的顺序，我国法律只规定了刑事和民事的偿还顺序，对偿还主体的优先顺序没有明确限制。一般在司法实践中，相关机关会根据案件的具体情况决定报销顺序。”她还认为，“虽然法律有相关规定，但结合本案来看，27亿元的未付缺口至今仅收回约3亿元，资金缺口仍然很大。因此，如果案件后期没有发现新的房产，可能很难保证所有投资者都能拿回这笔钱。”
投资者希望通过司法途径，
将相关单位绳之以法
今年10月10日，记者《证券日报》尝试联系纣王财富投资人，但一开始纣王财富维权集团被宣布关闭，其他投资人无法取得联系。
据纣王财富披露，投资者提出的最新诉求是，希望尽一切可能减少债权人的损失。普惠公司的所谓“休眠账户”应该通过惩罚老赖的方式公之于众，杨卫国涉案单位应该通过司法手段绳之以法。但有知情人士表示，很多投资者已经感到无望，追回的资金与实际金额相差甚远。“我感觉拿回本金基本相当于中了彩票。”
除了普惠支付的款项外，据本报记者了解，法院还对杨卫国公司采取了金融冻结、股权保全等措施。此外，检方以非法吸收公众存款罪提起诉讼。辩护律师提出“无罪”的抗辩。律师纠正了集资诈骗罪。法院仍在内部讨论此案。
小撒告诉本报记者，“对于非法吸收公众存款罪的起诉，需要根据案件的事实证据对被告人的行为进行逐一判断。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的矫正区别在于非法占有目的的存在。如果根据现有证据能够判断被告人具有非法占有目的，其行为构成集资诈骗罪而非非法吸收公众存款罪。因此，非法占有目的的判断是区分本罪与他罪的关键。”
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