新湖中宝：公司独立董事辞任

今日，新湖宝宣布公司独立董事陈国平先生辞职，并宣布陈国平先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主席、战略决策委员会委员职务。

同时，公司宣布第八届董事会第三十八次会议决议公告。会议审议通过了以下议案：《关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》 《关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》 《关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

其中，《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》讨论后的决议重要内容如下：

本次非公开发行的发行价格由不低于3.07元/股调整为不低于3.01元/股。

本次非公开发行股票数量由不超过17.91亿股(含17.91亿股)调整为不超过18.27亿股(含18.27亿股)。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项无变化。附上公告原件。

第八届董事会第三十八次会议还确认，2014年第三次临时股东大会将于2014年8月21日(备案日期：2014年8月18日)召开，届时其他三项议案(《关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 0103010)将提交股东大会审议。

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