安然事件()是指2001年美国安然()公司破产案。安然曾是全球最大的能源、商品和服务公司之一，在《财富》杂志美国500强企业中排名第七。然而，2001年12月2日，安然突然向纽约破产法院申请破产保护，成为美国历史上第二大企业破产案。
FBI发起了美国历史上最大规模的白领犯罪调查，包括约3000箱文件和4TB数据。这些数据包括大约60万封安然高管之间的电子邮件往来。调查人员希望找到这一复杂的金融诈骗犯罪的有效线索，如谁是安然公司的决策者，谁可以访问公司的大量内部信息，以及对电子邮件内容的非结构化分析。
安然电子邮件数据集是由CALO项目组收集和准备的。它包含大约150个用户的数据，其中大多数是安然公司的高级管理人员。这个数据集包含大约500，000条消息。这些数据最初是由联邦能源监管委员会在调查期间公布的，并发布在互联网上。邮件数据集是麻省理工购买的，发现存在一些完整性问题。特别是一些SRI研究人员，为纠正这些存在的问题做出了努力，正是因为他们的不懈努力，数据集才能被用于有效的分析。这些公共数据集不包括附件，一些敏感消息已被删除，因为它们是由相关员工作为编辑和排序工作的一部分请求的。(来自网络)
电子邮件数据是半结构化数据。它有结构，但内容是非结构化文本。本文仅限于对结构化部分的分析。非结构化内容分析可以使用智能云的火象图软件，以后分享。
建模最简单的思路就是人-人模型，A给b发邮件，邮件有其特殊性，不同于收件人、抄送、机要发件人等。如果要表达这些关系，可以使用智能云眼专业版自带的建模功能，如下图所示：
为了尽可能清晰地看到所有数据的相关性，快速了解宏观情况，发现异常情况，发现规律和模式，我们将数据导入智能云。由于数据集庞大，我们从大约7000名高管中选择了50000条记录。在后台导入数据和计算大约需要20秒。(笔记本配置：16G内存，专业版)
记录导入合并后，有7009个对象和链接。图形如下：
初步观察，我们发现：
；孤立点和自循环。
有三对电子邮件不与他人相交。在这个白领诈骗案中，可能是无用信息；但在其他场景下，可能是需要更多关注的不正常情况，比如有一个企业外部邮箱@ttu.edu，对得起关注
有些人给自己发电子邮件是很常见的。智能云有一个特殊的功能来处理这种场景，叫做自循环。
收发邮件最多的人。
使用F11功能查找发送和接收最多的电子邮件。
人们。这里有500多个精选。(F11是关键核心功能之一，建议大家多花点精力去了解F11中的功能。)
很明显，这些人属于安然的核心人员或高管，因为大多数事情都应该告诉他们或要求他们安排。
社会网络分析
社交网络分析(SocialNetworkAnalysis，SNA)是研究行动者及其关系的一套规范和方法，是研究群体互动行为的一种定量方法。基于数据挖掘，以可视化图形和社会网络结构表示。使用这种研究方法，我们可以建立一个社会关系模型，发现社区中行为者之间的各种社会关系。
通过火孔的计算可以得到以下结果：
(1)活跃程度。
与上一节中的关联总数相同。
(2)重要性。
它与总相关数不完全一致。但可以看出，莎莉贝克、莎莉贝克、文森特明斯基仍然非常重要。
(3)中心地位。
它与关联总数不完全一致。可以看出，萨利贝克萨利贝克、文森特明斯基的中心地位也很重要。
根据我们的分析观点，我们可以选择不同的种类进行分析。
具体分析
随着调查的深入，主要操纵者锒铛入狱，安然帝国轰然倒塌。2002年，安然西海岸首席能源交易官TimothyBelden承认，安然通过欺诈手段操纵加州电力市场，获利超过10亿美元。他还承认，安然在其他电力市场也有操纵行为，包括2001年得克萨斯州电力销售端开放前的试点项目。
我们通过F5函数搜索Belden，然后复制它的第一个链接关系，如下图所示：
从图中可以看出，几位高管与TimothyBelden有直接接触。另外，M.Belden属于外部公司的邮件地址，有深挖的潜力。
在火眼中直接把相关图变成时序图非常方便。
在时序图中，您可以直接跟踪某封电子邮件的转发路径以及时间
今年是安然公司成立20周年。用新工具、新思路、新方法重新分析安然的邮件数据，或许对当前的工作有一定的指导意义。尤其是在企业内部控制、反欺诈和白领反欺诈方面，更具有现实意义。作者：菩提。
免责声明：市场有风险，谨慎选择！本文仅供参考，不作为买卖依据。
负责编辑：kj005。
文章投诉热线：* * * *投诉信箱：[email protected]
网友评论
当前共有2条评论